Compliance & Fraud Management – Betrug und Schaden schauen nicht in den Kalender!

Das Erkennen und erfolgreiche Aufklären von Wirtschaftskriminalität in Ihrem Unternehmen ist Kernbereich der AED Wirtschaftsdetektei. Dabei beraten wir Sie und Ihre Mitarbeiter im Unternehmen wie dolose Handlungen, Betrugsdelikte, Unterschlagung und Vermögensverlust präventiv vorgebeugt werden kann.

Unser Fraud System teilt sich in die Prävention, die Aufdeckung und die Abwehr von Betrugshandlungen.

Die präventive Reaktion auf mögliche Fraudster in Ihrem Unternehmen beginnt u.a. bei der Bewerberüberprüfung. Darin sind zum Beispiel die vollständige Prüfung des Lebenslaufs inkl. der Zertifikate und Abschlüsse enthalten. Existieren hier im Ergebnis Ungereimtheiten, kann der Bewerber von vornherein ausgeschlossen werden oder im ersten Interview wird das Gespräch mit dem Bewerber in diese Richtung gelenkt.

Ohne unsere Bewerberüberprüfung laufen Sie Gefahr einen pfiffigen Fraudster in die Fänge zu gehen. Ist dieser einmal durch das Bewerbungsverfahren durch und Sie stellen ihn im vermeintlich guten Glauben ein, ist der kommende Schaden schnell Existenzgefährdend für Ihre Unternehmen und Ihre ehrlichen Mitarbeiter.

Besteht der konkrete Tatverdacht für dolose Handlungen im Unternehmen durch Mitarbeiter oder Wettbewerber, sind wir Ihr effektiver Ansprechpartner bei der Aufklärung von Betrugsdelikten, zielgerichtete Untersuchungen zur Ermittlung verantwortlichen Personen und Schadensumfängen, Rückholung von Vermögen, sowie zur systematische Aufarbeitung zur Vermeidung von dolosen Handlungen.

Sollte die kleinste Diebstahlshandlung oder die schon schwerere Urkundenfälschung durch einen Mitarbeiter nicht überprüft werden so kann dies zu einem immensen Schaden führen.

Häufig finden Fraud Handlungen in Führungspositionen statt. Auch der Mitarbeiter welcher ohne Ihr Wissen für den Wettbewerber tätig ist und gezielt Ihre wertvollen Kunden an die Konkurrenz empfiehlt schädigt Ihr Unternehmen massiv. Die Formulierung des Arbeitsvertrags in Bezug auf Konkurrenztätigkeit und vorvertragliche und nachvertragliche Wettbewerbsverbote sind hier eine ordentliche Basis!

Maßnahmen wie wir Ihrem Unternehmen bei Vergehen der Compliance und pflichtwidrigen Vergehen durch Mitarbeiter Unterstützung liefern können.

Wie in jedem Geschäftsbereich der Ermittlungsdienstleistung, ist hier ein sensibles und strukturiertes Vorgehen nötig.

• Erstellung des Lagebilds (IST Zustand)
• Ausgangsanalyse, Desktoprecherche
• Erfassung der Ermittlungsmethodik
• Legendierte Interviews, Befragungen, Observationen
• Auswertung, Berichterstattung
• Erstellung des Anti Fraud Management
• U.a. Mitarbeiterschulungen

Die eigene Compliance I Fraud Abteilung im Unternehmen gründen? Wir raten hiervon ab. In diesem sensiblen Bereich können Sie sich nicht sicher sein ob Mitarbeiter „A“ Ihnen wirklich einhundert Prozent loyal ist. Die Objektive Bearbeitung des Compliance und Fraud Management durch eine externe Stelle sichert Ihnen eine objektive und loyale Zusammenarbeit.

Sichern Sie sich systematische Voraussetzungen um Verstöße gegen definierte Pflichten zu vermeiden bzw. wesentlich zu erschweren. Kontaktieren Sie uns für ein erstes Gespräch.